アルゼンチン連邦警察（PFA）は、ブエノスアイレスに住む29歳のロシア人を、北朝鮮のハッカー「ラザロ」に帰属する暗号通貨収益に関するマネーロンダリング容疑で逮捕した。
サイバー犯罪捜査のサン・イシドロ専門財政ユニット（UFEIC）は、ブロックチェーン分析会社TRM Labsと協力し、資産の出所を難読化するために複数のブロックチェーンにまたがる複雑な取引ネットワークを使用していたにもかかわらず、この人物を特定し、所在を突き止めた。
この男は、ラザロ・グループ、児童虐待コンテンツの配信者、テロの資金提供者を含む複数のアクターから盗まれた大量の暗号通貨を受け取っていた。容疑者は暗号取引所やタンブラーを通じて資金を洗浄し、資産を不換紙幣に変換した。
出典：TRMLabs：TRM Labs
La Nacionによると、逮捕された個人（V.B.）は、FBIが2023年1月にLazarusに起因するとした2022年6月のHarmony Horizonのハッキングを参照して、ある時点で北朝鮮のハッカーから1億ドルを処理した。
これは、2022年3月にRonin Networkから盗まれた6億2,500万ドル、2023年7月にAlphapoから盗まれた6,000万ドルと並ぶ、Lazarusの最大の暗号強盗の一つであった。
ラ・ナシオンの報道によると、容疑者は自宅7階のアパートでマネーロンダリングを行っており、ブリーフケースやバッグ、バックパックを背負った人々が毎日出入りし、通貨の交換や暗号通貨の送金を行なっていたという。
V.B.の活動を調査したところ、彼がロシア・ルーブルを使って130万ドル以上のUSDT安定コインを購入し、バイナンス・ペイ経由で2,463件の暗号通貨送金を行い、450万ドル以上のUSDTを送金していたことが判明した。
伝えられるところによると、この男は2年前にアルゼンチンに到着して以来、常に移動しており、毎月のようにアパートを変え、捜査が始まった2023年11月以降、追跡を逃れることに成功していた。
最終的に、バイナンスからの情報により、捜査当局はこの人物の居場所を突き止めた。
PFA捜査官は、容疑者を有罪にする可能性のあるすべての電子機器をアパートから押収するとともに、他の著名なサイバー犯罪者とその支援者を指し示した。
さらに、2つの暗号通貨ウォレットが押収され、それぞれ54,290ドルと容疑者に関連する暗号資産1,500万ドルが保管されていた。
一方、Chainalysisから入手可能な最新の情報によると、Lazarusグループは犯罪収益を洗浄するために、YoMixという新しい暗号タンブラーサービスに目をつけた。
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