Huione保証、110億ドルのサイバー犯罪市場であることが露呈

一見合法的なオンライン市場であるHuione Guaranteeが、オンライン詐欺、特に “豚の屠殺 “投資詐欺の資金洗浄のプラットフォームとして利用されている、と研究者は指摘する。

豚の屠殺詐欺では、被害者は騙されて、高い投資リターンを表示する偽のウェブサイトに徐々にお金を投資する。詐欺が明らかになるのは、被害者が資金を引き出そうとしたときで、そのときにはたいてい多額の資金を失っている。

Ellipticブロックチェーン分析会社の報告によると、Huine Guaranteeの加盟店は少なくとも110億ドルの取引を行い、その一部は投資詐欺、個人データ販売、マネーロンダリングのためのウェブサイト作成など、様々な種類のサイバー犯罪に関連している。

マネーロンダリングの「商人

Huione Guaranteeは、カンボジアのコングロマリットHuione Groupが所有する、2021年に開始された中国語のオンラインマーケットプレイスである。

同プラットフォームの利用規約は、販売されているものには責任を負わないと宣言しており、違法な提供物を取り締まることのない中立的な立場をとっている。

しかし、同プラットフォームは、Huione Payを通じてユーザーにエスクロー・システムを提供し、取引の安全性を保証している。

Ellipticの調査によると、節度の欠如と強固な決済フレームワークが組み合わさり、サイバー犯罪者が以下のアイテム／サービスを売買するための肥沃な土壌を作り出している：

• セクストーションと「豚の屠殺」による収益の洗浄
• 被害者の支払いを受け入れ、現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリのクレジットに変換する。
• 豚の屠殺」業務に使用される暗号通貨投資詐欺サイトを作成する。
• 被害者と連絡を取る際に使用する、AIを搭載した顔交換ソフトウェア。
• 潜在的な被害者をターゲットにするために使用される、連絡先を含む盗まれた個人データ。
• 詐欺を容易にするための通信機器
• 詐欺施設で使用される拷問および制御機器。

Elliptic社によると、Huino Guaranteeは本質的にダークネット市場と同様の運営を行っており、マネーロンダリング業務にそのスタッフが関与していることさえあるという。

研究者は、プラットフォーム上のチャットグループにおいて、あるユーザーが詐欺による200万ドルの資金洗浄の手助けを要請するメッセージを観察した。Huione Payの一部であるHuione International Paymentsの代表者がこの依頼に応じ、10.5％の手数料で処理を行うことに同意した。

Ellipticによると、Huione Guaranteeは東南アジアにおける詐欺業者の主要なイネイブラーのひとつであり、今回明らかになった証拠によると、加盟店プラットフォームの決済システムは “世界中の詐欺の収益の洗浄に積極的に関与している”。

ブロックチェーン分析会社は、Huione企業やHuino Guarantee上の加盟店が管理する数百の暗号通貨アドレスを収集した。

暗号取引所や法執行機関は、それらを使って支払いを追跡し、プラットフォーム上での不正資金の洗浄を阻止することができる。