Arrest

米司法省は、”pig butchering “としても知られる暗号通貨投資詐欺から少なくとも7300万ドルを洗浄した犯罪組織を主導したとされる2人の容疑者を起訴した。

ブタ虐殺詐欺では、犯罪者は様々なメッセージングアプリ、出会い系プラットフォーム、またはソーシャルメディアプラットフォームを使用してターゲットに近づき、信頼関係を築き、被害者の暗号通貨ウォレットから資金を引き出すための投資スキームを紹介する。詐欺師は、被害者の資金を最初に約束した通りに投資する代わりに、被害者の暗号通貨をすべて自分たちの管理下にある口座や暗号ウォレットに吸い上げる。

中国人のダレン・リーとイチェン・チャンは、4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で、そして昨日ロサンゼルスで逮捕された。

法廷文書によると、被告とその共犯者は、豚の屠殺被害者が数十のペーパーカンパニーにリンクされた米国の銀行口座に送金した数百万ドルを、その出所と所有者を隠すために、さまざまな国内外の銀行口座や暗号通貨プラットフォームに移動させたことが明らかになった。

LiとZhangは、これらの銀行口座を開設するよう仲間に指示し、バハマのDeltec Bankへの7300万ドル以上の送金を監視し、そこでUSDT（Tether）を含む暗号通貨に換金したと報告されている。

このスキームを捜査していた警察当局は、マネーロンダリングに使用された暗号ウォレットの1つから3億4100万ドル以上の暗号通貨を発見した。また、容疑者とその共犯者間の通信により、手数料に関する詳細、資金洗浄プロセスを通じて使用したペーパーカンパニーの情報、被害者の詳細、米国の金融機関とのやり取りが明らかになった。

米国シークレット・サービスのブライアン・ランバート捜査次長は、「豚の屠殺のような複雑な金融詐欺のスキームは、数え切れないほどの米国人がこの略奪行為による被害を受け続けていることから、米国の金融インフラに対する明確かつ現在の脅威となっている」と述べた。

「2023年、シークレットサービスは我々のパートナーと共に11億ドル以上の金融詐欺を回収し、今年はこの数字を上回るペースで進んでいます。

李と張はマネーロンダリングの共謀と6件の国際マネーロンダリングで起訴されている。有罪判決を受けた場合、最高刑は各訴訟で懲役20年となる。

米司法省は12月、8,000万ドル以上の被害者を出した大規模な豚の食肉処理スキームへの関与の疑いで、他の4人の容疑者（ルー・チャン、ジャスティン・ウォーカー、ジョセフ・ウォン、ハイロン・ジュー）を起訴した。

FBIの2023年インターネット犯罪報告書[PDF]は、投資詐欺の被害額が2022年の33億1,000万ドルから2023年には45億7,000万ドルへと38％増加したと警告している。

「2023年、投資詐欺によって報告された被害額は、IC3が追跡している犯罪の中で最多となった。”この数字の中で、暗号通貨に言及した投資詐欺は、2022年の25.7億ドルから2023年には39.6億ドルへと53％増加した。”